Zdroj: KryptoGuru – AI ilustrace (OpenAI)
Binance měla ruským úřadům předat osobní údaje a historii transakcí klienta Yuriho Belenkiého. Tyto informace se později objevily v případu darů ukrajinským skupinám, kvůli nimž ruské úřady obvinily IT specialistu z financování terorismu.
Data z burzy se dostala do ruského vyšetřování
Belenkiy byl zadržen v září 2025 a dál čeká ve vazbě na soud. Ruské úřady ho spojily s převody v hodnotě více než 700 USD. Binance měla vyšetřovatelům poskytnout datum narození, adresu, telefonní číslo, číslo pasu a také kopie ruského pasu a bulharského povolení k pobytu.
Vyšetřovatelé měli dostat také informace o transakcích. Odpovědi podle dokumentů přišly z adresy case@binanceholdings.ru, kterou Binance dříve uváděla jako kontakt pro ruské a běloruské orgány činné v trestním řízení.
Dary směřovaly ukrajinským skupinám
Ruský vyšetřovací výbor tvrdí, že Belenkiy posílal platby od ledna 2023 do března 2024. Reagovat měl na výzvu Arkadije Babčenka, ruského kritika Kremlu žijícího v exilu.
Peníze měly směřovat ukrajinské armádě a skupině spojené s brigádou Azov. Moskva tuto skupinu řadí mezi teroristické organizace. Případ se tak netýká jen kryptoměnových převodů, ale i toho, jak ruské úřady posuzují podporu Ukrajiny po začátku invaze v roce 2022.
Binance mluví o zákonných žádostech úřadů
Binance uvádí, že spolupracuje s oprávněnými požadavky orgánů činných v trestním řízení, pokud splňují právní, soukromoprávní a regulatorní podmínky. Současná pravidla burzy pro tyto případy počítají s platným soudním nebo policejním příkazem či obdobným povolením v trestním řízení.
Burza své ruské podnikání prodala v roce 2023 společnosti CommEX. Tehdy uvedla, že další působení v Rusku už nezapadá do její compliance strategie. Podle svého tehdejšího vyjádření si neměla ponechat podíl na výnosech ani možnost ruský byznys později odkoupit zpět.
Vztahy Binance s ruskými úřady se řešily už dříve. V dubnu 2021 měla burza jednat s ruskou finanční zpravodajskou jednotkou Rosfinmonitoring o předávání klientských dat. Binance tehdy tvrdila, že před válkou usilovala o soulad s ruskými pravidly a reagovala by na příslušné požadavky regulátorů a policie.
Ke kryptoměnám jsem se dostal na konci roku 2020 a rychle jsem překonvertoval k bitcoin maximalismu. Zajímám se o dění na finančních trzích a ve volném čase cestuji, nejčastěji po jihovýchodní asii.
